19 квiтня 2002 року, п'ятниця  №59 (2070) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
16:27 |  Віталій Кличко вручив нагороди до Дня незалежності
images images images
15:41 |  22 та 23 серпня частково обмежать рух на вулиці Стальського
images images images
15:40 |  Навесні 2020 року буде презентовано проекти двох нових велодоріжок
images images images
15:26 |  Зарплату педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів підвищать з 1 вересня
images images images
14:45 |  Що робитимуть із жебраками в метро
images images images
12:41 |  Фільтрують усе: на сміттєзвалищі у Підгірцях успішно працює німецьке обладнання
images images images
12:24 |  У Києві викрили шахрая, який незаконно заволодів приміщенням вартістю понад 900 тис. грн.
images images images
12:13 |  Кличко повідомив, коли Подільським мостом поїдуть автомобілі
images images images
11:16 |  «Київводоканал» відключив несанкціоновані врізки в технічні колектори в районі Русанівських садів
images images images
10:34 |  Змагання на ретро-автомобілях, забіг у вишиванках, богатирський турнір, музика просто неба: Київ відзначатиме День Державного Прапора і 28-му річницю незалежності України
images images images
09:04 |  Дмитро Загуменний відвідав у лікарні пораненого співробітника «Муніципальної охорони»
images images images
09:03 |  Департамент охорони культурної спадщини заборонив проведення робіт на Байковому кладовищі до надання проекту
images images images
09:02 |  Віталій Кличко: «Пішохідно-велосипедний міст подобається усім, окрім моїх політичних опонентів»
images images images
09:02 |  51% киян оцінили життя у Києві як комфортне і майже 70% – пишаються столицею
images images images
15:17 |  Муніципальна охорона провела мітинг під Антимонопольним комітетом України
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    
images
images Економіка
images 23/07/2019 10:39 надрукувати прочитало 5706 чoловік

Податковою міліцією Києва ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 210 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проконвертовано 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації (клієнти – реально діючі компанії) перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольним підприємствам податковий кредит формували за рахунок підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року та по теперішній час було проконвертовано близько 210 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн. грн., печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Триває слідство.

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
09:44 | У Києві податковою міліцією вилучено велику партію цигарок без марок акцизного податку, якими торгували через Інтернет.
images
images
09:43 | У Києві сплачено рекордний платіж ПДФО за наслідками «Деклараційної кампанії-2019» – майже мільярд гривень.
images
images
14:13 | 20 серпня - граничний термін подання податкової звітності.
images
images
08:29 | Фінансування пенсій та житлових субсидій відбувається згідно затвердженого графіку.
images
images
09:44 | За 7 місяців 2019 року підприємствам міста Києва відшкодовано 7,6 млрд грн. ПДВ.
images
images
12:58 | Столичною податковою міліцією арештовано 46 тонн олії, що прямувала до ЄС.
images
images
12:28 | Прийняли нового працівника - повідомте фіскальні органи.
images
images
09:00 | Північний офіс Держаудитслужби 12 серпня проведе пряму телефонну лінію.
images
images
08:28 | 9 серпня є останнім днем подання податкової звітності.
images
images
08:49 | У Києві за 7 місяців 2019 року платники податків перерахували до бюджету 59 млрд. грн..
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |