Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
12 серпня 2015 року, середа  №116 (4712) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    |    |    
images
images Події
images 06/03/2017 12:00 надрукувати прочитало 34961 чoловік

СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Як повідомив в суботу прес-центр СБУ, зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за 2016-2017 рр. перевищила 800 млн грн, наголошує СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угоди" і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших фіктивних платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Джерело: ua.interfax.com.ua

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
10:46 | Онлайн прес-конференція Віталія Кличка.
images
images
15:36 | Кличко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру.
images
images
12:45 | Віталій Кличко висловив співчуття з приводу смерті Івана Салія.
images
images
10:53 | Онлайн прес-конференція Віталія Кличка.
images
images
11:48 | Онлайн прес-брифінг Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці .
images
images
11:47 | Пандемія коронавірусу – це можливість для туризму перейти в новий, креативний формат роботи – Марина Хонда.
images
images
14:56 | Кличко взяв участь у київському Форумі рівних прав і можливостей.
images
images
08:49 | 3 вересня відбудеться Київський Форум рівних прав і можливостей «Сила у рівності!».
images
images
10:26 | Віталій Кличко привітав українців із Днем Незалежності: «Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу. Боровся і перемагав!».
images
images
09:37 | Марина Хонда вручила киянам державні нагороди з нагоди Дня Незалежності.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |