12 серпня 2015 року, середа  №116 (4712) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
громадський бюджет kyiv smart city
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
10:27 |  В Україні розпочали ІФА тестування, - зроблено майже 8 тис. тестів на антитіла до коронавірусу
images images images
10:15 |  Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
images images images
09:16 |  Уряд послабив обмеження для осіб старше 60 років на відвідування спортивних заходів, а для учнів – на проходження ЗНО
images images images
09:11 |  Соціально-реабілітаційні центри та відділення для дітей з інвалідністю відновлюють роботу – Марина Хонда
images images images
17:05 |  Киян запрошують у лісові зони відпочинку невеликими компаніями та з антисептиками
images images images
16:01 |  ДПС підтримує ініціативи, спрямовані на цифровізацію послуг для платників податків
images images images
15:50 |  Пляжний сезон у столиці стартує, лише коли температура води підніметься до +18 градусів, що дасть змогу провести лабораторні дослідження
images images images
15:35 |  «Київтеплоенерго» спрямує близько 300 млн грн власної інвестиційної програми у модернізацію столичного теплоенергетичного комплексу
images images images
15:29 |  Місто виплатить матеріальну допомогу батькам-вихователям, прийомним родинам та патронатним сім’ям з нагоди Дня захисту дітей – Марина Хонда
images images images
15:14 |  Кличко до Дня Києва показав відео, в якому співають столичні пам’ятники
images images images
15:13 |  Електропостачальник YASNO роз’яснив, як за 2 хвилини передати показання електролічильника через Viber та зекономити кошти
images images images
14:45 |  Столичні дитячі садочки забезпечені всім необхідним, щоб розпочати роботу з 1 червня
images images images
14:10 |  У столиці розпочинається прийом до перших класів, що потрібно знати батькам і керівникам шкіл
images images images
14:03 |  В Україні стався масовий збій в роботі мобільного зв’язку та інтернету
images images images
12:53 |  Київрада вдосконалює процедуру створення ОСН
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік
Бюджет міста Києва на 2020 рік
Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    |    |    
images
images Економіка
images 23/07/2019 10:39 надрукувати прочитало 12734 чoловік

Податковою міліцією Києва ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 210 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проконвертовано 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації (клієнти – реально діючі компанії) перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольним підприємствам податковий кредит формували за рахунок підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року та по теперішній час було проконвертовано близько 210 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн. грн., печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Триває слідство.

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
16:01 | ДПС підтримує ініціативи, спрямовані на цифровізацію послуг для платників податків.
images
images
13:12 | Звернутися до Контакт-центру Державної податкової служби України тепер можна через чат та месенджери.
images
images
17:57 | Віталій Кличко взяв участь у відео-конференції з Європейською бізнес асоціацією.
images
images
17:35 | Верховна Рада України удосконалила норми законодавства щодо нарахування та сплати ЄСВ.
images
images
18:26 | Дію податкових преференцій продовжено до закінчення карантину.
images
images
15:44 | Київські аудитори протягом січня – березня 2020 року встановили порушень за процедурами закупівель на суму 150 млн грн.
images
images
15:40 | Ігор Петрашко: Ми готові допомогти бізнесу протягом року гасити процентні ставки по кредитах.
images
images
13:59 | Віталій Кличко розповів, як бізнес допомагає місту боротися з вірусом.
images
images
13:58 | У столиці провели онлайн консультації з бізнесом щодо виходу столичної економіки з карантину.
images
images
09:25 | Представлені механізми підтримки мікро- і малого підприємства.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |