Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
10 листопада 2017 року, п'ятниця  №117 (5030) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    
images
images Економіка
images 23/07/2019 10:39 надрукувати прочитало 15616 чoловік

Податковою міліцією Києва ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 210 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проконвертовано 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації (клієнти – реально діючі компанії) перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольним підприємствам податковий кредит формували за рахунок підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року та по теперішній час було проконвертовано близько 210 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн. грн., печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Триває слідство.

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
09:30 | За останні 4 місяці сплачені податки перевищили очікування на 29,5 млрд грн.
images
images
19:13 | 30 червня 2020 року завершується кампанія декларування доходів громадян.
images
images
09:28 | Київські аудитори протягом січня – травня 2020 року забезпечили відшкодування втрат на суму 35,36 млн грн.
images
images
15:58 | Змінено режим роботи Державної податкової служби України.
images
images
16:42 | За декілька тижнів малий та середній бізнес зможе долучитись до тестування прототипу програмного РРО.
images
images
13:30 | Актуальні питання, пов’язані із запровадженням програмних РРО.
images
images
14:24 | Бюджети всіх 1470 територіальних громад будуть на прямих міжбюджетних відносинах.
images
images
12:52 | З 1 липня 2020 року виробництво спирту можуть здійснювати суб'єкти господарювання незалежно від форми власності за наявності відповідної ліцензії.
images
images
10:47 | Як діяти, якщо не видали фіскальний чек?.
images
images
18:58 | Особливості швидких онлайн кредитів за 5 хвилин.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |