13 червня 2018 року, середа  №63 (5114) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
громадський бюджет kyiv smart city
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
18:43 |  Завтра протягом дня у столиці триватимуть освітні майстер-класи у прямому ефірі
images images images
18:05 |  Довідку про суми виплачених доходів та утриманих податків можна отримати в Електронному кабінеті
images images images
17:14 |  Середня заробітна плата в місті Києві вища значення в Україні в 1,5 рази
images images images
16:56 |  22-23 лютого у столиці відбудуться традиційні ярмарки
images images images
16:46 |  Декларування-2020: у січні 384 особи задекларували понад 1 млн грн отриманих доходів
images images images
16:09 |  Що побудують у Печерському районі за новим Генпланом
images images images
16:04 |  Безкоштовні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів від ДПС отримали 50,6 тис. клієнтів
images images images
15:45 |  Прокуратура повернула до комунальної власності земельні ділянки вартістю майже 5 млн гривень
images images images
15:42 |  Столичні оперативники затримали двох чоловіків за крадіжку з автівки
images images images
15:35 |  Як подавати проєкт Громадського бюджету: киянам розкажуть про лайфхаки
images images images
15:33 |  Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
images images images
15:31 |  Цими вихідними киян запрошують долучитися до масштабного прибирання території Бабиного Яру
images images images
15:31 |  Наприкінці березня у столиці відбудеться легкоатлетичний пробіг «Київська десятка»
images images images
13:23 |  У Києві розпочали обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів
images images images
12:36 |  Цими вихідними ярмарки змінять рух тролейбусів № 34 та автобусів №№ 101, 31
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік
Бюджет міста Києва на 2020 рік
Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
images
images Події
images 16/05/2019 12:09 надрукувати прочитало 8611 чoловік

У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом більше 180 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних та фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти через низку інших компаній перераховувались на рахунки компаній-імпортерів та підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертцентру перераховані суми готівкою та реєстрували в адресу підприємств-учасників «конверту» податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

В свою чергу, фігуранти повертали отриману готівку компаніям – вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-12% від проконвертованої суми.

Таким чином протягом 2018-2019 років через компанії, які входять до конвертаційного центру, було проконвертовано більше 180 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн. грн., печатки фіктивних СГД, їх фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.

Триває слідство.

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
15:31 | Цими вихідними киян запрошують долучитися до масштабного прибирання території Бабиного Яру.
images
images
15:31 | Наприкінці березня у столиці відбудеться легкоатлетичний пробіг «Київська десятка».
images
images
11:05 | Єдиний в Україні циганський театр святкує день народження.
images
images
10:45 | Кияни безкоштовно побачать культовий український фільм.
images
images
11:36 | Київські поліцейські виявили у чоловіка канабіс на 2 000 000 гривень.
images
images
15:47 | Слідчі розпочали досудове розслідування через загибель неповнолітньої на залізничних коліях.
images
images
11:48 | Столичні слідчі завершили досудове розслідування відносно неповнолітніх за розбійний напад на перехожих.
images
images
15:28 | У києві затримали «фальшивомонетника» на збуті 12 тисяч підроблених доларів сша.
images
images
15:26 | #СБУ викрила шахрайську схему в КМДА: за 10 років зловмисники привласнили 4 мільйони гривень на незаконному патенті.
images
images
15:33 | 27 січня відбудеться Всеукраїнська акція пам’яті жертв Голокосту «Шість мільйонів сердець».
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |