Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
12 вересня 2018 року, середа  №98 (5149) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    
images
images Події
images 16/05/2019 12:09 надрукувати прочитало 8975 чoловік

У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом більше 180 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних та фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти через низку інших компаній перераховувались на рахунки компаній-імпортерів та підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертцентру перераховані суми готівкою та реєстрували в адресу підприємств-учасників «конверту» податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

В свою чергу, фігуранти повертали отриману готівку компаніям – вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-12% від проконвертованої суми.

Таким чином протягом 2018-2019 років через компанії, які входять до конвертаційного центру, було проконвертовано більше 180 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн. грн., печатки фіктивних СГД, їх фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.

Триває слідство.

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
13:48 | Кличко привітав українців з Днем молоді.
images
images
16:05 | 1 липня відбудеться онлайн прес-брифінг Віталія Кличка щодо ситуації в Києві.
images
images
14:36 | Україна отримала від Китаю та Польщі найбільшу гуманітарну допомогу за весь час пандемії COVID-19.
images
images
10:50 | Кримськотатарський прапор підняли на урядовій будівлі у Києві.
images
images
09:18 | Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках.
images
images
17:05 | СБУ викрила фіктивну оборудку: небезпечні відходи вивозили на звалища замість утилізації.
images
images
16:57 | СБУ викрила привласнення 17 мільйонів бюджетних коштів посадовцями колишнього Мінкульту.
images
images
14:32 | Пошкодження тепломережі під мостом Патона, що сталося під час проведення гідравлічних випробувань, локалізували.
images
images
09:41 | Сьогодні Центру спеціальних операцій «А» СБУ виповнюється 26 років.
images
images
11:46 | В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни..
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |