14 травня 2019 року, вiвторок  №20 (5212) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
17:45 |  «Кришталева тура» - 24 травня нагородять переможців з шахів
images images images
16:45 |  Віталій Кличко взяв участь у відкритті пам’ятника азербайджанському поету та мислителю Імадеддіну Насімі
images images images
16:23 |  Великий подільський ярмарок «Київські контракти» - завітайте 8 червня
images images images
15:50 |  У Києві продовжують ремонтувати мости та дороги
images images images
15:49 |  На Контрактовій площі відбудуться «Ігри Героїв»
images images images
15:45 |  Вибори у Раду: як змінити місце голосування
images images images
15:24 |  Карткою киянина купували соціальний хліб понад 463 тисячі разів
images images images
09:46 |  У столиці цього року планують здійснити капремонт 90 парків та скверів
images images images
09:45 |  1 червня заборонять рух транспорту в центрі столиці
images images images
15:56 |  Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом
images images images
15:41 |  У столиці відбудеться науково-практична конференція Kyiv Smart Tracks
images images images
15:39 |  До 1 серпня декларацію про майновий стан і доходи можна подати з невеликим штрафом
images images images
15:27 |  У Києві з’явиться близько сотні інспекторів із паркування
images images images
15:26 |  Як офіційно працевлаштувати студентів влітку
images images images
15:24 |  В аеропорту «Київ» відкрили новий термінал
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
images
images Події
images 16/05/2019 12:09 надрукувати прочитало 3247 чoловік

У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом більше 180 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних та фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти через низку інших компаній перераховувались на рахунки компаній-імпортерів та підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертцентру перераховані суми готівкою та реєстрували в адресу підприємств-учасників «конверту» податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

В свою чергу, фігуранти повертали отриману готівку компаніям – вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-12% від проконвертованої суми.

Таким чином протягом 2018-2019 років через компанії, які входять до конвертаційного центру, було проконвертовано більше 180 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн. грн., печатки фіктивних СГД, їх фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.

Триває слідство.

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
15:41 | У столиці відбудеться науково-практична конференція Kyiv Smart Tracks.
images
images
15:24 | В аеропорту «Київ» відкрили новий термінал.
images
images
16:36 | Польські пожежники обмінялись досвідом із київськими рятувальниками.
images
images
14:59 | У столиці розпочалася основна сесія ЗНО.
images
images
14:56 | Марина Хонда привітала учасниць засідання Генеральної асамблеї Європейського центру Міжнародної ради жінок.
images
images
09:49 | Марина Хонда бере участь у засіданні Генеральної асамблеї Європейського центру Міжнародної ради жінок.
images
images
09:47 | 20 травня презентують програму святкування Дня Києва та Дня столиці на Контрактовій площі.
images
images
17:42 | У столиці вшанували пам'ять жертв політичних репресій.
images
images
16:15 | Микола Поворозник взяв участь у байкерському фестивалі MotoOpenFest-2019.
images
images
10:06 | Стартував чемпіонат світу з середньовічного бою 2019.
images
images

images
© Редакцiя газети "Хрещатик".
У разi використання матерiалiв сайту,
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |


: 0.2582 sec