Логотип видання 'Хрещатик'

images
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама  | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
images
Новини
  images
11 червня 2019 року, вiвторок  №28 (5220) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS   |    |    |    
images
images Події
images 06/03/2017 12:00 надрукувати прочитало 34038 чoловік

СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Як повідомив в суботу прес-центр СБУ, зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за 2016-2017 рр. перевищила 800 млн грн, наголошує СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угоди" і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших фіктивних платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Джерело: ua.interfax.com.ua

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
13:48 | Кличко привітав українців з Днем молоді.
images
images
16:05 | 1 липня відбудеться онлайн прес-брифінг Віталія Кличка щодо ситуації в Києві.
images
images
14:36 | Україна отримала від Китаю та Польщі найбільшу гуманітарну допомогу за весь час пандемії COVID-19.
images
images
10:50 | Кримськотатарський прапор підняли на урядовій будівлі у Києві.
images
images
09:18 | Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках.
images
images
17:05 | СБУ викрила фіктивну оборудку: небезпечні відходи вивозили на звалища замість утилізації.
images
images
16:57 | СБУ викрила привласнення 17 мільйонів бюджетних коштів посадовцями колишнього Мінкульту.
images
images
14:32 | Пошкодження тепломережі під мостом Патона, що сталося під час проведення гідравлічних випробувань, локалізували.
images
images
09:41 | Сьогодні Центру спеціальних операцій «А» СБУ виповнюється 26 років.
images
images
11:46 | В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни..
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |