13 серпня 2019 року, вiвторок  №47 (5239) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
19:26 |  Віталій Кличко як голова Асоціації міст України звернувся до Президента та уряду, аби міста не позбавляли обіцяного фінансування
images images images
15:05 |  У столиці відзначать річницю Іловайської трагедії: програма
images images images
14:58 |  У День Незалежності на майданчику перед Національним музеєм історії України відбудеться концерт «Класик пікнік. Українська поема»
images images images
14:52 |  Smart-безпека: у Києві працюють кнопки екстреного виклику допомоги
images images images
14:13 |  20 серпня - граничний термін подання податкової звітності
images images images
12:54 |  На Співочому полі стартує традиційна виставка квітів
images images images
12:53 |  Очікувані дощові та прохолодні вихідні – привід ще раз згадати про небезпеку грибних отруєнь – Валентина Гінзбург
images images images
12:35 |  Віталій Кличко показав, як оновлюють столичний зоопарк
images images images
10:27 |  Кияни прибрали до рук землю на Печерську вартістю 38 млн грн
images images images
10:09 |  У столиці розпочинається міжнародний турнір із кросфіту
images images images
08:34 |  У столиці провели репетицію Ходи Гідності
images images images
08:27 |  На перетині вул. Ревуцького і вул. Декабристів обмежать рух
images images images
08:26 |  «Київавтодор» змінює комунікацію у соцмережах і активно спілкується з користувачами – Олександр Густєлєв
images images images
16:37 |  Захворів – залишайся вдома! Це другий після вакцинації дієвий спосіб запобігти епідеміям інфекційних хвороб
images images images
16:37 |  У муніципальній охороні продовжують набір охоронників, перевага надається учасникам бойових дій в АТО/ООС
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
images
images Економіка
images 23/07/2019 10:39 надрукувати прочитало 5186 чoловік

Податковою міліцією Києва ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 210 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проконвертовано 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації (клієнти – реально діючі компанії) перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольним підприємствам податковий кредит формували за рахунок підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року та по теперішній час було проконвертовано близько 210 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн. грн., печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Триває слідство.

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
14:13 | 20 серпня - граничний термін подання податкової звітності.
images
images
08:29 | Фінансування пенсій та житлових субсидій відбувається згідно затвердженого графіку.
images
images
09:44 | За 7 місяців 2019 року підприємствам міста Києва відшкодовано 7,6 млрд грн. ПДВ.
images
images
12:58 | Столичною податковою міліцією арештовано 46 тонн олії, що прямувала до ЄС.
images
images
12:28 | Прийняли нового працівника - повідомте фіскальні органи.
images
images
09:00 | Північний офіс Держаудитслужби 12 серпня проведе пряму телефонну лінію.
images
images
08:28 | 9 серпня є останнім днем подання податкової звітності.
images
images
08:49 | У Києві за 7 місяців 2019 року платники податків перерахували до бюджету 59 млрд. грн..
images
images
11:06 | ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ірігаційні системи» оштрафовано на 2 122 110 гривень.
images
images
12:15 | Платники єдиного податку І та ІІ груп мають право на щорічну відпустку.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |