10 вересня 2019 року, вiвторок  №54 (5246) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
15:14 |  У столиці 19 вересня проведуть флешмоб «Велосипедом на роботу»
images images images
14:21 |  21 вересня у Києві відбудеться акція «Мир і єдність Україні!»
images images images
13:05 |  Столичні театри готові до відкриття театрального сезону
images images images
11:08 |  Від початку дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 97 250 обстежень
images images images
21:46 |  14 вересня заборонять рух транспорту на вулиці Академіка Туполєва
images images images
17:02 |  Зростання кількості пожеж за останній місяць суттєво вплинуло на стан повітря в столиці
images images images
14:45 |  На Виноградарі реконструюють контактну тролейбусну мережу
images images images
13:58 |  У Києві до 16 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки
images images images
13:44 |  На Андріївському узвозі пройде перший київський фестиваль міської культури «Булгаков FEST»
images images images
13:39 |  Віталій Кличко: «Ми продовжуємо очищувати місто від засилля реклами»
images images images
13:37 |  «Центр комунального сервісу» опрацьовує майже 21000 онлайн-звернень на місяць
images images images
12:33 |  Віталій Кличко: «Цього року плануємо замінити близько 20 тис. старих вуличних світильників на сучасні»
images images images
12:04 |  18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають компенсацію на придбання житла
images images images
11:13 |  Ремонти доріг тривають у всьому місті
images images images
22:52 |  Віталій Кличко виступив на відкритті щорічної зустрічі YES: Щастя – змінювати своє місто і свою державу
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
images
images Економіка
images 23/07/2019 10:39 надрукувати прочитало 7069 чoловік

Податковою міліцією Києва ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 210 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проконвертовано 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації (клієнти – реально діючі компанії) перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольним підприємствам податковий кредит формували за рахунок підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року та по теперішній час було проконвертовано близько 210 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн. грн., печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Триває слідство.

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
09:26 | Підсумки 2019 року свідчать про зростання добровільної сплати податків.
images
images
07:12 | Відкрито офіційну сторінку Державної податкової служби України у мережі Facebook.
images
images
17:49 | Київські аудитори протягом січня - липня 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму майже 39 млн грн.
images
images
15:49 | Податківці встановили порушення при виплаті заробітної плати у 44,1% перевірених суб’єктів господарювання.
images
images
10:08 | 30 серпня 2019 року - закінчується термін сплати ряду податків та зборів.
images
images
10:08 | У Києві з незаконного обігу вилучено партію тютюну для кальянів вартістю майже 870 тис. грн..
images
images
10:07 | З 1 жовтня зміняться реквізити бюджетних рахунків для відповідності стандартам IBAN.
images
images
10:06 | Державна податкова служба України розпочала свою роботу.
images
images
13:41 | Столичні аудитори у Службі автомобільних доріг у Київській області виявили фінансових порушень на майже 29 млн. грн..
images
images
09:44 | У Києві податковою міліцією вилучено велику партію цигарок без марок акцизного податку, якими торгували через Інтернет.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |