8 жовтня 2019 року, вiвторок  №62 (5254) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
21:12 |  Рух по проспекту Перемоги біля Шулявки відновлено
images images images
17:03 |  У Дніпрі відбулися змагання з мехатроніки, управління верстатами з ЧПУ та STEM-турнір серед дівчат
images images images
12:55 |  Віталій Кличко: «Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги. Рух транспорту відкриють ввечері»
images images images
11:42 |  Триметрові трансформери, літаючі діжки та машина Голдберга
images images images
11:39 |  Викрали та вбивли жінку у Києві - затримано двох осіб
images images images
11:34 |  Дарницька площа - рух транспорту вже відновлено
images images images
10:33 |  Кличко показав, як вночі асфальтували Дарницьку площу
images images images
08:33 |  Продовжується зведення Шулявського мосту
images images images
07:43 |  Як запобігти смертельно небезпечному захворюванню
images images images
00:04 |  Рух проспектом Перемоги обмежать зранку 20 жовтня
images images images
19:04 |  В Києві пройшло більше 20 толок, учасники висадили понад 1300 дерев та 1375 кущів
images images images
18:57 |  Схема об’їзду під час перекриття руху на Дарницькій площі у ніч проти 20 жовтня
images images images
16:55 |  Віталій Кличко: «Сьогодні до вечора демонтують незаконну надбудову на вулиці Софіївській»
images images images
11:19 |  Як зростає кількість вакцинованих дітей в Україні
images images images
09:46 |  Кличко показав квіткове сузір'я на Співочому полі
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
images
images Економіка
images 23/07/2019 10:39 надрукувати прочитало 8270 чoловік

Податковою міліцією Києва ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 210 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проконвертовано 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації (клієнти – реально діючі компанії) перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольним підприємствам податковий кредит формували за рахунок підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року та по теперішній час було проконвертовано близько 210 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн. грн., печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Триває слідство.

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
08:51 | Як правильно сплатити єдиний податок на рахунки IBAN ФОПам.
images
images
07:22 | Київські аудитори протягом січня – вересня 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму 43,86 млн грн.
images
images
08:32 | ДПС забезпечено безперебійний перехід на стандарти IBAN.
images
images
09:40 | Сергій Верланов: податкові надходження зростають завдяки сумлінності бізнесу та ефективному адмініструванню.
images
images
10:37 | Fitch підвищив рейтинг ПриватБанку до "В" з позитивним прогнозом.
images
images
11:14 | За 8 місяців 2019 року до бюджету надійшло 176,5 млрд грн ЄСВ.
images
images
10:43 | До місцевих бюджетів потрібно зараховувати не менше 80% ПДФО.
images
images
09:26 | Підсумки 2019 року свідчать про зростання добровільної сплати податків.
images
images
07:12 | Відкрито офіційну сторінку Державної податкової служби України у мережі Facebook.
images
images
17:49 | Київські аудитори протягом січня - липня 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму майже 39 млн грн.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |