22 травня 2020 року, п'ятниця  №36 (5315) номер газеты в PDF-формате PDF новини в RSS-форматі RSS  | Facebook   |  Київ | Економіка | Суспільство | Дозвілля | Авто | Здоров'я | Технології | Транспорт
images
images
 Логотип видання 'Хрещатик'
громадський бюджет kyiv smart city
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
17:05 |  Киян запрошують у лісові зони відпочинку невеликими компаніями та з антисептиками
images images images
16:01 |  ДПС підтримує ініціативи, спрямовані на цифровізацію послуг для платників податків
images images images
15:50 |  Пляжний сезон у столиці стартує, лише коли температура води підніметься до +18 градусів, що дасть змогу провести лабораторні дослідження
images images images
15:35 |  «Київтеплоенерго» спрямує близько 300 млн грн власної інвестиційної програми у модернізацію столичного теплоенергетичного комплексу
images images images
15:29 |  Місто виплатить матеріальну допомогу батькам-вихователям, прийомним родинам та патронатним сім’ям з нагоди Дня захисту дітей – Марина Хонда
images images images
15:14 |  Кличко до Дня Києва показав відео, в якому співають столичні пам’ятники
images images images
15:13 |  Електропостачальник YASNO роз’яснив, як за 2 хвилини передати показання електролічильника через Viber та зекономити кошти
images images images
14:45 |  Столичні дитячі садочки забезпечені всім необхідним, щоб розпочати роботу з 1 червня
images images images
14:10 |  У столиці розпочинається прийом до перших класів, що потрібно знати батькам і керівникам шкіл
images images images
14:03 |  В Україні стався масовий збій в роботі мобільного зв’язку та інтернету
images images images
12:53 |  Київрада вдосконалює процедуру створення ОСН
images images images
12:45 |  Як триває підготовка до відкриття дитячих садочків Києва? (онлайн-трансляція)
images images images
12:27 |  Кличко звернувся до правоохоронних органів негайно втрутитися в ситуацію
images images images
12:16 |  Віталій Кличко дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл
images images images
12:16 |  Столичні вчителі і вихователі під час карантину отримували надбавки від міста, - Кличко
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса
images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

Державні закупівлі
Бюджет міста Києва на 2019 рік
Бюджет міста Києва на 2020 рік
Контактний центр міста Києва - 1551
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
images
images Економіка
images 28/04/2020 10:33 надрукувати прочитало 4447 чoловік

28 квітня набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг

Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ.

Новий закон направлений на:

реалізацію Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», які обов’язкові для впровадження членів Європейського Союзу та країн, які мають намір отримати членство в Європейському Союзі;

виконання зобов’язань, взятих на себе Україною при підписанні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2016 року;

впровадження рекомендацій зазначених в Звіті експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му Пленарному засіданні MONEYVAL;

виконання зобов’язань, визначених Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованим Законом України «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником, Національним банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором».

Законом визначені комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному:

закладається основа для можливості здійснення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) дистанційної верифікації клієнтів, що є особливо актуальним в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

зменшується з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані обов’язково повідомляти Держфінмоніторинг. Таким чином, СПФМ обов’язково інформуватимуть про фінансові операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, публічними діячами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері;

збільшується поріг (з 150000 грн до 400000 грн) для фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг;

разом з переходом на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації про підозрілі фінансові операції суб’єктами первинного фінмоніторингу вводяться адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах до анулювання ліцензії;

розширюється коло СПФМ, до яких віднесено суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників;

передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери;

здійснюється удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку;

запроваджується механізм покладання на третіх осіб для здійснення належної перевірки;

встановлюються нові вимоги щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача коштів;

вносяться зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Відповідно до пункту 7 розділу Х Закону, органи державної влади зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

До введення в дію вказаних актів Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28.04.2020 р. інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

 

Державна служба фінансового моніторингу України

полоса
vn.com.ua
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
16:01 | ДПС підтримує ініціативи, спрямовані на цифровізацію послуг для платників податків.
images
images
13:12 | Звернутися до Контакт-центру Державної податкової служби України тепер можна через чат та месенджери.
images
images
17:57 | Віталій Кличко взяв участь у відео-конференції з Європейською бізнес асоціацією.
images
images
17:35 | Верховна Рада України удосконалила норми законодавства щодо нарахування та сплати ЄСВ.
images
images
18:26 | Дію податкових преференцій продовжено до закінчення карантину.
images
images
15:44 | Київські аудитори протягом січня – березня 2020 року встановили порушень за процедурами закупівель на суму 150 млн грн.
images
images
15:40 | Ігор Петрашко: Ми готові допомогти бізнесу протягом року гасити процентні ставки по кредитах.
images
images
13:59 | Віталій Кличко розповів, як бізнес допомагає місту боротися з вірусом.
images
images
13:58 | У столиці провели онлайн консультації з бізнесом щодо виходу столичної економіки з карантину.
images
images
09:25 | Представлені механізми підтримки мікро- і малого підприємства.
images
images

images
© газета "Хрещатик", "Хрещатик.Київ"
У разi використання матерiалiв
гіперпосилання на kreschatic.kiev.ua обов'язкове.
Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
| | | | | | | |