Як повідомляє Київська обласна прокуратура, правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку у справі про шахрайство, пов’язане з нібито оформленням грошової допомоги.
За даними слідства, фігуранти використовували тему соціальних виплат, щоб отримувати доступ до банківських рахунків громадян і проводити незаконні фінансові операції, пише Kreschatic.
Як діяли учасники схеми
Слідство встановило, що учасники групи телефонували людям і представлялися працівниками банку або інших служб. Потерпілим повідомляли про нібито нарахування допомоги від Товариства Червоного Хреста України, ООН чи інших організацій, після чого просили дані для «оформлення виплат».
Під цим приводом вони отримували конфіденційну банківську інформацію та коди підтвердження. Надалі ці дані використовували для прив’язки рахунків до Google Pay, відкриття нових банківських рахунків, збільшення кредитних лімітів і переказу грошей на підконтрольні рахунки.
Після переказів кошти знімали через банкомати та термінали. У провадженні наразі встановлено щонайменше шістьох потерпілих, а загальна сума збитків становить близько 9,7 тисячі євро.
Що встановили правоохоронці
За даними прокуратури, учасники схеми могли використовувати підроблені документи іноземних держав для створення фейкових акаунтів. Також слідство перевіряє залучення так званих дропів, через яких могли виводити гроші, отримані через онлайн-платформи та інтернет-турніри.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів і в офісному приміщенні, яке, за версією слідства, використовували для протиправної діяльності. 20-річному учаснику групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування проводить слідче управління поліції Київської області за оперативного супроводу СБУ.
Нагадаємо, раніше ми писали про підозри посадовцям через забудову землі столичного Академмістечка та мільйонні збитки.
