Як пише «Kreschatic» із посиланням на законопроєкт № 13233, опублікований на офіційній сторінці ВРУ, на НБУ, банки, фінустанови та емітенти електронних грошей покладуть нові обов’язки — повідомляти до ДПС про відкриття/закриття рахунків та електронних гаманців, а також інформувати про укладення/припинення договорів оренди банківських сейфів для створення відповідного держреєстру.
Також вносяться зміни до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» (стаття 61), згідно з якими ДПС отримує право надавати отриману від банків інформацію, що містить банківську таємницю, наступним органам:
- Держслужбі фінмоніторингу;
- Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
- Національному антикорупційному бюро України (НАБУ);
- Бюро економічної безпеки України (БЕБ);
- Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК);
- Державній виконавчій службі;
- приватним підрядникам-виконавцям.
Доступ надаватиметься через «Держреєстр рахунків і сейфів», згідно зі спеціальним порядком.
Крім того, розширено перелік підстав для розкриття банківської таємниці на користь ДПС, включно зі статтями 39-2, 39-3 і 69 «Податкового кодексу України», а також статтею 38 закону про фінмоніторинг.
За несвоєчасне повідомлення податківців — фінустанови штрафуватимуть на 680 гривень за кожен випадок. Інформація в держреєстрі зберігатиметься щонайменше 5 років, з можливістю продовження на ідентичний термін.
Раніше ми писали про те, що групу осіб судитимуть за несплату податків на суму понад 29 млн грн.
