Про це повідомляє “Kreschatic” з посиланням на Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора України повідомив, що після завершення досудового розслідування за участі Бюро економічної безпеки, буде судитись група осіб, які ухилилися від сплати податків на суму більше 29 мільйонів гривень. Злочинна схема, створена підозрюваними, включала використання діяльності міжнародної компанії-нерезидента та фізичних осіб-підприємців для ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Ця справа виявилася складною, адже зловмисники, створивши підставного підприємця, здійснили фінансові операції через банківські рахунки фізичної особи. Вони також використовували послуги відомої мережі таксі для отримання значних сум грошей на рахунки, при цьому частина доходів не була належним чином задекларована. Затримані не сплатили понад 29 млн грн податків, що значно вплинуло на бюджет.
Підозрювані використовували посередницькі послуги, пов’язані з таксомоторною діяльністю, і оформлювали ці доходи через фізичних осіб-підприємців, яких вони створили. За допомогою цієї схеми вони забезпечили фіктивну діяльність, через яку переказували великі суми грошей на рахунки, але не зазначали їх у податкових деклараціях. Оскільки ці доходи не були задекларовані в повному обсязі, держава не отримала відповідну суму податків, що й призвело до шахрайства.
У результаті досудового розслідування було виявлено, що сума прихованих доходів перевищила 214 млн грн. Не декларування доходів від таких послуг стало причиною несплати єдиного податку на суму понад 29 млн грн. Спільні зусилля правоохоронців і детективів Бюро економічної безпеки призвели до того, що зловмисники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Правоохоронці наголошують на важливості боротьби з економічними злочинами такого масштабу, адже це не лише шкодить державному бюджету, але й ставить під загрозу рівні умови для інших платників податків. Важливо, що нові методи, які застосовуються для виявлення таких порушень, сприятимуть зменшенню числа економічних злочинів. Справа з незаконною несплатою податків є яскравим прикладом того, як нечесні схеми можуть руйнувати стабільність економіки країни.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабмін має намір запровадити нові податки та посилити моніторинг доходів українців.
